Власти возьмут на контроль обналичивание денег с иностранных банковских карт

Власти возьмут на контроль обналичивание денег с иностранных банковских карт

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня банковских операций, подлежащих обязательному контролю со стороны государства, передает корреспондент «Росбалта». 

Перечень дополняется операциями по обналичиванию денег с карт, которые выпущены иностранными банками, расположенными за рубежом. При этом перечень таких банков будет считаться информацией ограниченного доступа, а Росфинмониторинг станет доводить соответствующие сведения до банков через их личные кабинеты, говорится в проекте. 

Предлагаемый подход позволит оперативно принимать решения о включении иностранных государств (территорий) в зону «повышенного внимания» или снимать их с усиленного мониторинга, отмечается в пояснительной записке к проекту. Таким образом власти рассчитывают выявлять схемы финансирования из-за рубежа террористической и экстремистской деятельности.

2018-10-09

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Страницы: 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...  2273